北京首航艾启威节能技术股份有限公司公告(系列)

安全法典:002665安全约分:首航能量守恒公报号:2013-071

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术分配物股份无限公司

公司和董事会的一切身体部位都保证明了我的真实心甘情愿的。、精确、全部,无假记载、给错误的劝告性的提到或成年的忽略。

一、隐名大会的来访和列席

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术分配物股份无限公司2013年秒次暂时隐名大会于2013年11月8日午前10:00分在公司指挥部操作楼三楼会场集合(如今称Beijing市丰台区南四环188号指挥部贱的3区20号)。汇合点由董事会来访。,董事会主席黄文嘉绅士掌管,会期多时。汇合点以现场开票的花样举行。。

伴随这次汇合点的隐名及隐名代表合计8人,代表效用140,993,900股,有投票数的公司的分配物总额。

公司董事、监事、董事会秘书官及剩余部分最高年级的管理参谋的,公司的专门律师和提案人代表列席了汇合点。。

这次隐名大会的集合与公司分歧。、《证券上市的公司隐名大会准则支持的话》、深圳安全市所上市定期地及组成细则等、准则性记录的规则和规则。

汇合点对拟议推荐举行了开票投票数。,分歧经过以下定案:

总无效开票总额为140,993,900股。核准140,993,900股,占列席汇合点有投票数分配物总额的100%;支持0股;弃权0股。

总无效开票总额为140,993,900股。核准140,993,900股,占列席汇合点有投票数分配物总额的100%;支持0股;弃权0股。

、非孤独董事挑选

.1、挑选黄文嘉绅士为美国秒孤独董事;(运用积聚开票制)

投票数终于:赞成140,993,900股,占列席这次隐名大会有投票数分配物总额的100%。

.2、高绅士是董事会的秒位孤独董事。;(运用积聚开票制)

投票数终于:赞成140,993,900股,占列席这次隐名大会有投票数分配物总额的100%。

.3、被选黄文博绅士为秒任孤独董事;(运用积聚开票制)

投票数终于:赞成140,993,900股,占列席这次隐名大会有投票数分配物总额的100%。

.4、挑选黄青乐绅士为美国秒孤独董事;(运用积聚开票制)

投票数终于:赞成140,993,900股,占列席这次隐名大会有投票数分配物总额的100%。

.5、挑选黄卿义绅士为公司秒届董事会非孤独董事;(运用积聚开票制)

投票数终于:赞成140,993,900股,占列席这次隐名大会有投票数分配物总额的100%。

.6、李健绅士被选为公司秒孤独董事。(运用积聚开票制)

投票数终于:赞成140,993,900股,占列席这次隐名大会有投票数分配物总额的100%。

、孤独董事挑选

.1、易仁平被选二板孤独董事;(运用积聚开票制)

投票数终于:赞成140,993,900股,占列席这次隐名大会有投票数分配物总额的100%。

.2、耿建信被选二板孤独董事;(运用积聚开票制)

投票数终于:赞成140,993,900股,占列席这次隐名大会有投票数分配物总额的100%。

.3、刘静东被选二板孤独董事。(运用积聚开票制)

投票数终于:赞成140,993,900股,占列席这次隐名大会有投票数分配物总额的100%。

、刘强被选为秒中西部及东部各州的县议会监事;(运用积聚开票制)

投票数终于:赞成140,993,900股,占列席这次隐名大会有投票数分配物总额的100%。

、挑选焦金增绅士占领秒中西部及东部各州的县议会主席。(运用积聚开票制)

投票数终于:赞成140,993,900股,占列席这次隐名大会有投票数分配物总额的100%。

这次隐名大会经如今称Beijing市浩天信和专门律师事务专门律师现场证据并发行了《法度支持的话书》。如今称Beijing市昊天信专门糖衣陷阱专门糖衣陷阱的深思熟虑:公司暂时隐名大会的集合、来访顺序契合法度、公司章则;汇合点身体部位的列席和海湾的法律上的义务、无效;暂时隐名大会投票数顺序和终于列举如下:、无效。

1、经与会董事签名识别的2013年秒次暂时隐名大会定案;

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术分配物无限董事会

2013年11月8日

安全法典:002665安全约分:首航能量守恒公报号:2013-072

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术分配物股份无限公司

董事会秒届汇合点第一汇合点公报

公司和董事会的一切身体部位都保证明了我的事实。、精确性与全部性,无假记载、给错误的劝告性的提到或成年的忽略。

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术分配物股份无限公司(以下约分”公司”)秒届董事会第一汇合点于2013年11月8日在如今称Beijing市丰台区南四环188号指挥部贱的3区20号楼以现场参会方法集合,汇合点于2013年10月25日经过工具圆形的。、传真传输、圆形的旅行包掌管等。。董事会由黄文嘉绅士来访和掌管。,汇合点应由9名董事会身体部位列席。,9名董事实践列席人数,公司少量地最高年级的导演的汇合点,契合中华人民共和国公司条例、公司组成等关系到法度、法规的规则,定案合法无效。

董事会在以下汇合点上同意了该推荐:

该广告流行9票。,0票支持,0弃权。

核准谋划成年的资产重组,董事会将在结尾相干任务后集合汇合点。,成年的资产重组相干提议述评。谋划过去某一特定历史时期的,效用停牌,公司将发行物每周成年的资产重组公报。

该广告流行9票。,0票支持,0弃权。

汇合点挑选黄文嘉绅士为董事会主席。,黄文博绅士挑选、黄青乐绅士是二板公司的副董事长。。任期从2013年11月8日开端。,任期三年。

该广告流行9票。,0票支持,0弃权。

公司二级董事会建立的战术委任、审计委任、薪酬及故意的委任及张贴委任,专业委任职业运动安排的行政管理员挑选列举如下:

(1)战术委任委任身体部位:黄文嘉、李坚、易仁平,由黄文嘉任导演职业运动安排的行政管理员

(2)审计委任身体部位:耿建新、刘竞董、李坚,庚新董事长。

(3)薪酬和制止委任身体部位:易仁平、耿建新、黄文嘉,由易仁平任导演职业运动安排的行政管理员。

(4)委任张贴职业运动安排的行政管理员:刘竞董、易仁平、李坚。由刘竞董任导演职业运动安排的行政管理员。

该广告流行9票。,0票支持,0弃权。

公司董事长张贴,核准委任高枫绅士为公司的总导演,任期从2013年11月8日开端。,任期三年。

该广告流行9票。,0票支持,0弃权。

公司总导演张贴,核准委任黄文博绅士、黄青乐绅士、韩宇珀绅士、白晓明绅士占领公司的副总导演。,任期从2013年11月8日开端。,任期三年。

该广告流行9票。,0票支持,0弃权。

公司董事长张贴,核准聘用黄卿义绅士占领董事会秘书官,任期从2013年11月8日开端。,任期三年。

该广告流行9票。,0票支持,0弃权。

公司总导演张贴,核准委任王键夫人为世界著名的电脑生产厂家公司的首座财务官,任期从2013年11月8日开端。,任期三年。

该广告流行9票。,0票支持,0弃权。

公司董事长张贴,核准委任张宝元绅士为公司的代表,任期从2013年11月8日开端。,任期三年。

该广告流行9票。,0票支持,0弃权。

公司审计委任张贴,核准委任霍少艳夫人为公司内部奥迪的负责人,任期从2013年11月8日开端。,任期三年。

公司董事中部分时间公司最高年级的管理参谋的有或起作用的参谋的又由职工代表占领董事人数一共未超越公司董事总人数的1/2。上述的参谋的的简历附于齿顶。。

公司的孤独董事已颁发孤独支持的话。,详见巨潮信息网的《孤独董事关心秒届董事会第一汇合点聘用最高年级的管理参谋的的孤独支持的话》。

董事会秘书官、连接点安全代表的方法列举如下:

操作工具:010-52255555

传真传输:010-52256633

信箱:shouhang@

操作地址:如今称Beijing市南四环西路188号指挥部贱的3区20号楼。

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术分配物无限董事会

2013年11月8日

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术分配物股份无限公司

董事会秒次汇合点的简历

黄文嘉绅士,公司创始人,生于1970年6月,奇纳河籍,无海内蜡菊居住权。1997年12月乍过得快发出吼叫声,2010年12月治理董事兼导演;2011年1月到目前为止治理董事。公司说得通于2001年7月,2010年11月治理董事兼总导演;2010年11月到目前为止占领公司董事长。黄文嘉绅士具有使富裕的当权派管理亲身经历,如今是共产主义青年团全国委任。、对奇纳河青少年当权派家协会副秘书官长、如今称Beijing大兴区政协职业运动安排的行政管理员、天津市宝坻区政协职业运动安排的行政管理员。曾荣获第四的如今称Beijing非常的创业青年奖、第五届如今称Beijing青年当权派家非常的贡献奖、第七如今称Beijing非常的当权派家称呼。

黄文嘉绅士为本公司实践把持人,最接近的怀孕公司14,910,000股分配物,经过界分隐名如今称Beijing首帆薄壁金属圆筒风箱厂商,经过如今称Beijing首航功绩科学与技术新世界发展股份无限公司,155,918股,又超越5%股的剩余部分隐名,公司剩余部分董事、监事、最高年级的管理参谋的协会:黄文嘉绅士是实践把持人黄文博绅士之兄,黄青乐绅士之伯父,是如今称Beijing三才聚覆盖管理中心治理事务合伙人黄卿义之伯父。奇纳河证监会和剩余部分关系到部门拒绝处分。。

黄文博绅士,公司实践把持人,生于1972年12月,奇纳河籍,无海内蜡菊居住权。1997年12月至2007年1月任首航薄壁金属圆筒风箱常务总导演。2007年2月参加公司,2010年11月副总导演;从2010年11月至2010年12月,他占领董事总导演和德普。;自2010年12月起,任副董事长兼副总导演。。

黄文博绅士是公司的实践把持人。,经过界分隐名如今称Beijing首帆薄壁金属圆筒风箱厂商,经过如今称Beijing第一驾驶飞机,功绩科学与技术新世界发展股份无限公司。,629,628股分配物,又超越5%股的剩余部分隐名,公司剩余部分董事、监事、最高年级的管理参谋的协会:黄文博绅士是实践把持人黄文嘉绅士之弟,黄青乐绅士之伯父,是如今称Beijing三才聚覆盖管理中心治理事务合伙人黄卿义之伯父。奇纳河证监会和剩余部分关系到部门拒绝处分。。

黄青乐绅士,公司创始人,生于1975年1月,奇纳河籍,无海内蜡菊居住权。1997年12月乍过得快发出吼叫声,2010年12月占领管理者;2000年12月乍航次乍过得快,作为掌管。公司说得通于2001年7月,2010年11月占领管理者;从2010年11月至2010年12月,他占领董事总导演和德普。;自2010年12月起,任副董事长兼副总导演。。

黄青乐绅士为本公司实践把持人,最接近的怀孕公司14,280,000股分配物,经过界分隐名如今称Beijing首帆薄壁金属圆筒风箱厂商,经过如今称Beijing首航功绩科学与技术新世界发展股份无限公司,219,748股,又超越5%股的剩余部分隐名,公司剩余部分董事、监事、最高年级的管理参谋的协会列举如下:黄青乐绅士是实践把持人黄文嘉绅士、黄文博绅士的外甥,是如今称Beijing三才聚覆盖管理中心治理事务合伙人黄卿义绅士之兄。奇纳河证监会和剩余部分关系到部门拒绝处分。。

高枫绅士,生于1963年5月,奇纳河籍,无海内蜡菊居住权,博士研究生、教员级最高年级的设计。1985年7月至1997年4月一部于河北省邯郸市锅炉车间,做厂子的副厂长、轮机长;1997年4月至2000年9月天津学院硕士研究生;2000年10月至2002年9月任清华同方精力周围的股份无限公司温差电工程总监;西安交通学院博士生2002年9月至2006年7月;2006年10月至2008年10月任如今称Beijing全国性精英动力工程技术无限责任公司浓盐水衰减组长、神华派系10000吨高温多效脱盐剂;2008年10月至2010年9月任神华全国性精英(如今称Beijing)电力研究院股份无限公司新技术部最高年级的导演设计。在上述的任期内,河北科学与技术馆荣获科学与技术第三名、MAC部科学与技术先进三奖、河北煤炭工业科学与技术先进三奖、奇纳河电力科学与技术奖和公务的实用新型帕特头等奖。2010年10月参加公司,作为2010年11月的轮机长;2010年11月到目前为止任公司董事兼总导演、轮机长。

高枫绅士经过界分隐名如今称Beijing三才聚覆盖管理中心直接怀孕本公司420,000股分配物,又超越5%股的剩余部分隐名,公司剩余部分董事、监事、最高年级的管理参谋的经过不注意连接点。,奇纳河证监会和剩余部分关系到部门拒绝处分。。

韩宇珀绅士,生于1962年10月,奇纳河籍,无海内蜡菊居住权,学院本科学历,最高年级的设计。2003年至2006年在如今称Beijing首航薄壁金属圆筒风箱创造股份无限公司任技术部秘书、副总导演。2006年到目前为止在如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术分配物股份无限公司历任技术一则部秘书、副总导演。

韩宇珀绅士与本公司、公司界分隐名和实践把持人、实践把持器经过没关系到联。;直接界分公司经过如今称Beijing三彩保利覆盖M,000股分配物;奇纳河证监会及其关系到部门未拨款处分;不注意公司条例、中小当权派联合运作号码簿。

白晓明绅士,39岁,奇纳河籍,无海内蜡菊居住权,学院本科学历。1995年7月至2000年1月历任陕西省澄城县粮食局粉磨车间财务导演、粮食局总会计部门副导演;2000年2月至2004年5月任如今称Beijing天正华会计公司审计导演;2004年6月至2008年12月历任太子奶派系审计导演、如今称Beijing太子奶科学与技术新世界发展股份无限公司总会计部门秘书。2009年2月参加公司,到目前为止任财务负责人(内侧2010年11月至2011年1月部分时间董事会秘书官)。

白晓明绅士与公司、公司界分隐名和实践把持人、实践把持器经过没关系到联。;直接界分公司经过如今称Beijing三彩保利覆盖M,000股分配物;奇纳河证监会及其关系到部门未拨款处分;不注意公司条例、中小当权派联合运作号码簿。

黄卿义绅士,生于1979年9月,奇纳河籍,无海内蜡菊居住权,学院本科学历。薄壁金属圆筒风箱出卖导演从2001年8月至2006年7月。2006年7月参加公司,2010年11月的财务导演;公司董事从2010年11月至2011年1月;2011年1月到目前为止任公司董事兼董事会秘书官。

黄卿义绅士经过界分隐名如今称Beijing三才聚覆盖管理中心直接怀孕本公司4,174,800股分配物,又超越5%股的剩余部分隐名,公司剩余部分董事、监事、最高年级的管理参谋的协会:黄卿义绅士是实践把持人黄文嘉、黄文博的外甥,黄爱之弟。奇纳河证监会和剩余部分关系到部门拒绝处分。。

黄卿义绅士于2011年3月经过深圳安全市所安排的董事会秘书官交朋友,买到董事会秘书官证明。

王键夫人,30岁,硕士研究生学历,奇纳河注册会计师。2005年至2012年10月一部于立信会计公司,占领最高年级的一则导演。2012年12月到目前为止任如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术分配物股份无限公司财务总监。积年的专业审计和财务咨询亲身经历,熟识公务的的资金名人和法规。

王键夫人与本公司、公司界分隐名和实践把持人、实践把持器经过没关系到联。;不怀孕公司分配物;奇纳河证监会及其关系到部门未拨款处分;不注意公司条例、中小当权派联合运作号码簿。

张宝元绅士,奇纳河籍,无海内蜡菊居住权,学院本科学历。2008年1月至2011年1月任如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术分配物股份无限公司条例务部导演。2011年1月到目前为止任如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术分配物股份无限公司安全事务代表。

张宝元绅士与本公司、公司界分隐名和实践把持人、实践把持器经过没关系到联。;直接界分公司经过如今称Beijing三彩保利覆盖M,000股分配物;奇纳河证监会及其关系到部门未拨款处分;不注意公司条例、中小当权派联合运作号码簿。经过SH同意的董事会秘书官交朋友试场,买到董事会秘书官证明,作为安全事务代表的资历和才能。

霍晓燕夫人,奇纳河籍,无海内蜡菊居住权,学院本科学历。2009年5月至到目前为止如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术分配物股份无限公司总会计部门。

霍晓燕夫人与本公司、公司界分隐名和实践把持人、实践把持器经过没关系到联。;奇纳河证监会及其关系到部门未拨款处分;不注意公司条例、中小当权派联合运作号码簿。

安全法典:002665安全约分:首航能量守恒公报号:2013-073

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术分配物股份无限公司

苏比秒届协商会议第一汇合点公报

公司全体身体部位和中西部及东部各州的县议会保证明批准。、精确性与全部性,无假记载、给错误的劝告性的提到或成年的忽略。

广告是经过手开票投票数的。,3票流行经过,0票支持,0弃权。

经中西部及东部各州的县议会核准,挑选刘强绅士为秒中西部及东部各州的县议会主席,任期从2013年11月8日开端。,任期三年。

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术分配物股份无限公司中西部及东部各州的县议会

2013年11月8日

安全法典:002665安全约分:首航能量守恒公报号:2013-074

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术分配物股份无限公司

界分隐名股权质押回购市公报

公司和董事会的一切身体部位都保证明了我的事实。、精确性与全部性,无假记载、给错误的劝告性的提到或成年的忽略。

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术分配物股份无限公司(以下约分”公司”)于最近接到界分隐名如今称Beijing首航薄壁金属圆筒风箱创造股份无限公司(以下约分”首航薄壁金属圆筒风箱”)和实践把持人黄青乐绅士的圆形的,得悉:

1、第一驾驶飞机薄壁金属圆筒风箱将怀孕公司35的可市证券。,007,000股(占本公司分配物总额的13%)质押给齐鲁安全股份无限公司,对股权质押回购的处置。该质押的初始市日期为2013年10月30日。,质押截止期限为547天。,这些钢笔是在2013年10月30日举行的。。

质押截止期限自2013年10月30日起至质押单方向奇纳河安全对齐结算无限责任公司深圳分行指挥破除质押加工为止。

2、第一驾驶飞机薄壁金属圆筒风箱将怀孕公司21的可市证券。,000,000股(占本公司分配物总额的)质押给中国国际信托投资公司安全分配物股份无限公司,对股权质押回购的处置。该质押的初始市日期为2013年10月31日。,回购市日:2015年4月30日(以实践市将来18个月对应日为准),这些钢笔是在2013年10月31日举行的。。

质押截止期限自2013年10月31日起至质押单方向奇纳河安全对齐结算无限责任公司深圳分行指挥破除质押加工为止。

3、第一驾驶飞机薄壁金属圆筒风箱将怀孕公司6的可市证券。,858,600股(占本公司分配物总额的)质押给中国国际信托投资公司建投安全分配物股份无限公司,对股权质押回购的处置。该质押的初始市日期为2013年11月1日。,回购市日:2015年11月1日,这些钢笔是在2013年11月1日举行的。。

质押截止期限自2013年11月1日起至质押单方向奇纳河安全对齐结算无限责任公司深圳分行指挥破除质押加工为止。

4、实践把持人黄青乐绅士将其怀孕本公司无限售使习惯于动员股分配物12,000,000股(占本公司分配物总额的)质押给湘财安全无限责任公司,对股权质押回购的处置。该质押的初始市日期为2013年11月1日。,回购市日:2015年11月1日,这些钢笔是在2013年11月1日举行的。。

质押截止期限自2013年11月1日起至质押单方向奇纳河安全对齐结算无限责任公司深圳分行指挥破除质押加工为止。

自公报之日起,第一过得快发出吼叫声握住了公司总存货的的75。,810,000股,公司总存货的。自公报之日起,姑娘的发出吼叫声累计干杯了62的分配物。,865,600股,公司总存货的。

自公报之日起,实践把持人黄青乐绅士共怀孕本公司分配物14,280,000股,公司总存货的。自公报之日起,实践把持人黄青乐绅士累计质押其怀孕的本公司分配物为12,000,000股,公司总存货的。

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术分配物股份无限公司

2013年11月8日

BaiduNews  敢网

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