北京首航艾启威节能技术股份有限公司公告(系列)

誓言权加密:002665誓言权简化:首航能量守恒公报号:2013-071

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术共用股份有限的事物公司

公司和董事会的迷住分子都誓言权了我的真实使满足。、精确、使一体化,无假记载、给错误的劝告性的州或伟大人物忽略。

一、同伴大会的传唤和列席

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术共用股份有限的事物公司2013年次要的次暂时同伴大会于2013年11月8日午前10:00分在公司指挥部使缓慢前进楼三楼幽禁召集(如今称Beijing市丰台区南四环188号指挥部庶生的3区20号)。停止或参与会议由董事会传唤。,董事会主席黄文嘉绅士掌管,会期良久。停止或参与会议以现场开票的版式停止。。

参与这次停止或参与会议的同伴及同伴代表合计8人,代表效用140,993,900股,有提议的公司的共用总额。

公司董事、监事、董事会执行牧师职务及安心资深的管理权杖,公司的代理人和后援有组织的代表列席了停止或参与会议。。

这次同伴大会的召集与公司划一。、《首都权益上市的公司同伴大会合格的视图》、深圳誓言权买卖所上市规则及大大地细则等、合格的性提供免费入场券的规则和规则。

停止或参与会议对拟议提议停止了开票提议。,划一经过以下归结为:

总无效开票总额为140,993,900股。适宜140,993,900股,占列席停止或参与会议有提议共用总额的100%;支持0股;弃权0股。

总无效开票总额为140,993,900股。适宜140,993,900股,占列席停止或参与会议有提议共用总额的100%;支持0股;弃权0股。

、非孤独董事推选

.1、推选黄文嘉绅士为美国次要的孤独董事;(应用积聚开票制)

提议水果:好140,993,900股,占列席这次同伴大会有提议共用总额的100%。

.2、高绅士是董事会的次要的位孤独董事。;(应用积聚开票制)

提议水果:好140,993,900股,占列席这次同伴大会有提议共用总额的100%。

.3、获选黄文博绅士为次要的任孤独董事;(应用积聚开票制)

提议水果:好140,993,900股,占列席这次同伴大会有提议共用总额的100%。

.4、推选黄青乐绅士为美国次要的孤独董事;(应用积聚开票制)

提议水果:好140,993,900股,占列席这次同伴大会有提议共用总额的100%。

.5、推选黄卿义绅士为公司次要的届董事会非孤独董事;(应用积聚开票制)

提议水果:好140,993,900股,占列席这次同伴大会有提议共用总额的100%。

.6、李健绅士获选为公司次要的孤独董事。(应用积聚开票制)

提议水果:好140,993,900股,占列席这次同伴大会有提议共用总额的100%。

、孤独董事推选

.1、易仁平获选二板孤独董事;(应用积聚开票制)

提议水果:好140,993,900股,占列席这次同伴大会有提议共用总额的100%。

.2、耿建信获选二板孤独董事;(应用积聚开票制)

提议水果:好140,993,900股,占列席这次同伴大会有提议共用总额的100%。

.3、刘静东获选二板孤独董事。(应用积聚开票制)

提议水果:好140,993,900股,占列席这次同伴大会有提议共用总额的100%。

、刘强获选为次要的中西部及东部各州的县议会监事;(应用积聚开票制)

提议水果:好140,993,900股,占列席这次同伴大会有提议共用总额的100%。

、推选焦金增绅士使从事次要的中西部及东部各州的县议会主席。(应用积聚开票制)

提议水果:好140,993,900股,占列席这次同伴大会有提议共用总额的100%。

这次同伴大会经如今称Beijing市浩天信和代理人事务代理人现场表明并发行物了《法度视图书》。如今称Beijing市昊天信代理人事务所代理人事务所的深思熟虑的:公司暂时同伴大会的召集、传唤顺序适合法度、公司章则;停止或参与会议分子的列席和海湾的正确、无效;暂时同伴大会提议顺序和水果如次:、无效。

1、经与会董事签名证实的2013年次要的次暂时同伴大会归结为;

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术共用有限的事物董事会

2013年11月8日

誓言权加密:002665誓言权简化:首航能量守恒公报号:2013-072

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术共用股份有限的事物公司

董事会次要的届停止或参与会议初停止或参与会议公报

公司和董事会的迷住分子都誓言权了我的现实性。、精确性与使一体化性,无假记载、给错误的劝告性的州或伟大人物忽略。

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术共用股份有限的事物公司(以下简化”公司”)次要的届董事会初停止或参与会议于2013年11月8日在如今称Beijing市丰台区南四环188号指挥部庶生的3区20号楼以现场参会方法召集,停止或参与会议于2013年10月25日经过以电话传送告诉。、传真传输、告诉设岗掌管等。。董事会由黄文嘉绅士传唤和掌管。,停止或参与会议应由9名董事会分子列席。,9名董事实践列席人数,公司已确定的资深的处置者的停止或参与会议,适合中华人民共和国公司条例、公司大大地等公司或进取心法度、法规的规则,归结为合法无效。

董事会在以下停止或参与会议上授权了该提议:

该钞票腰槽9票。,0票支持,0弃权。

适宜谋划伟大人物资产重组,董事会将在遵守互相牵连任务后召集停止或参与会议。,伟大人物资产重组互相牵连提议述评。谋划连续,效用停牌,公司将当播音员每周伟大人物资产重组公报。

该钞票腰槽9票。,0票支持,0弃权。

停止或参与会议推选黄文嘉绅士为董事会主席。,黄文博绅士推选、黄青乐绅士是二板公司的副董事长。。任期从2013年11月8日开端。,任期三年。

该钞票腰槽9票。,0票支持,0弃权。

公司二级董事会使被安排好的战术使服役、审计使服役、薪酬及熟虑使服役及确定使服役,专业使服役专员推选如次:

(1)战术使服役使服役分子:黄文嘉、李坚、易仁平,由黄文嘉任头脑专员

(2)审计使服役分子:耿建新、刘竞董、李坚,庚新董事长。

(3)薪酬和试场使服役分子:易仁平、耿建新、黄文嘉,由易仁平任头脑专员。

(4)使服役确定专员:刘竞董、易仁平、李坚。由刘竞董任头脑专员。

该钞票腰槽9票。,0票支持,0弃权。

公司董事长确定,适宜设立高枫绅士为公司的总处置者,任期从2013年11月8日开端。,任期三年。

该钞票腰槽9票。,0票支持,0弃权。

公司总处置者确定,适宜设立黄文博绅士、黄青乐绅士、韩宇珀绅士、白晓明绅士使从事公司的副总处置者。,任期从2013年11月8日开端。,任期三年。

该钞票腰槽9票。,0票支持,0弃权。

公司董事长确定,适宜紧密结合黄卿义绅士使从事董事会执行牧师职务,任期从2013年11月8日开端。,任期三年。

该钞票腰槽9票。,0票支持,0弃权。

公司总处置者确定,适宜设立王键女人为世界著名的电脑生产厂家公司的首座财务官,任期从2013年11月8日开端。,任期三年。

该钞票腰槽9票。,0票支持,0弃权。

公司董事长确定,适宜设立张宝元绅士为公司的代表,任期从2013年11月8日开端。,任期三年。

该钞票腰槽9票。,0票支持,0弃权。

公司审计使服役确定,适宜设立霍少艳女人为公司内部奥迪的负责人,任期从2013年11月8日开端。,任期三年。

公司董事中兼职公司资深的管理权杖应变量的权杖而且由职工代表使从事董事人数一共未超越公司董事总人数的1/2。上述的权杖的简历附于阑尾。。

公司的孤独董事已颁发孤独视图。,详见巨潮信息网的《孤独董事对次要的届董事会初停止或参与会议紧密结合资深的管理权杖的孤独视图》。

董事会执行牧师职务、尝誓言权代表的方法如次:

使缓慢前进以电话传送:010-52255555

传真传输:010-52256633

信箱:shouhang@

使缓慢前进地址:如今称Beijing市南四环西路188号指挥部庶生的3区20号楼。

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术共用有限的事物董事会

2013年11月8日

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术共用股份有限的事物公司

董事会次要的次停止或参与会议的简历

黄文嘉绅士,公司创始人,生于1970年6月,奇纳籍,无海内不断的居住权。1997年12月第一可航区木风筒,2010年12月实现董事兼处置者;2011年1月到这点为止实现董事。公司确立或使安全于2001年7月,2010年11月实现董事兼总处置者;2010年11月到这点为止使从事公司董事长。黄文嘉绅士具有装饰的进取心管理亲身经历,如今是共产主义青年团全国使服役。、对奇纳青少年进取心家协会副执行牧师职务长、如今称Beijing大兴区政协专员、天津市宝坻区政协专员。曾荣获四届如今称Beijing能干创业青年奖、第五届如今称Beijing青年进取心家能干贡献奖、第七如今称Beijing能干进取心家标题。

黄文嘉绅士为本公司实践把持人,当前的必须公司14,910,000股共用,经过用桩区分同伴如今称Beijing首帆大叫创造者,经过如今称Beijing首航利用科学与技术新世界发展股份有限的事物公司,155,918股,而且超越5%股的安心同伴,公司安心董事、监事、资深的管理权杖协会:黄文嘉绅士是实践把持人黄文博绅士之兄,黄青乐绅士之伯父,是如今称Beijing三才聚使充满管理中心实现事务合伙人黄卿义之伯父。奇纳证监会和安心公司或进取心部门回绝处分。。

黄文博绅士,公司实践把持人,生于1972年12月,奇纳籍,无海内不断的居住权。1997年12月至2007年1月任首航大叫常务总处置者。2007年2月联结公司,2010年11月副总处置者;从2010年11月至2010年12月,他使从事董事总处置者和德普。;自2010年12月起,任副董事长兼副总处置者。。

黄文博绅士是公司的实践把持人。,经过用桩区分同伴如今称Beijing首帆大叫创造者,经过如今称Beijing初乘坐飞机,利用科学与技术新世界发展股份有限的事物公司。,629,628股共用,而且超越5%股的安心同伴,公司安心董事、监事、资深的管理权杖协会:黄文博绅士是实践把持人黄文嘉绅士之弟,黄青乐绅士之伯父,是如今称Beijing三才聚使充满管理中心实现事务合伙人黄卿义之伯父。奇纳证监会和安心公司或进取心部门回绝处分。。

黄青乐绅士,公司创始人,生于1975年1月,奇纳籍,无海内不断的居住权。1997年12月第一可航区木风筒,2010年12月使从事地产管理人;2000年12月第一航次第一可航区,作为掌管。公司确立或使安全于2001年7月,2010年11月使从事地产管理人;从2010年11月至2010年12月,他使从事董事总处置者和德普。;自2010年12月起,任副董事长兼副总处置者。。

黄青乐绅士为本公司实践把持人,当前的必须公司14,280,000股共用,经过用桩区分同伴如今称Beijing首帆大叫创造者,经过如今称Beijing首航利用科学与技术新世界发展股份有限的事物公司,219,748股,而且超越5%股的安心同伴,公司安心董事、监事、资深的管理权杖协会如次:黄青乐绅士是实践把持人黄文嘉绅士、黄文博绅士的外甥,是如今称Beijing三才聚使充满管理中心实现事务合伙人黄卿义绅士之兄。奇纳证监会和安心公司或进取心部门回绝处分。。

高枫绅士,生于1963年5月,奇纳籍,无海内不断的居住权,博士研究生、教级资深的机师。1985年7月至1997年4月归纳于河北省邯郸市锅炉车间,做厂子的副厂长、总技师;1997年4月至2000年9月天津大学人员硕士研究生;2000年10月至2002年9月任清华同方精力周围的事物股份有限的事物公司温差电工程总监;西安交通大学人员博士生2002年9月至2006年7月;2006年10月至2008年10月任如今称Beijing全国性精英动力工程技术有限的事物责任公司浓盐水脱盐作用组长、神华分类10000吨高温多效脱盐剂;2008年10月至2010年9月任神华全国性精英(如今称Beijing)电力研究院股份有限的事物公司新技术部资深的头脑机师。在上述的任期内,河北科学与技术馆荣获科学与技术铜奖、MAC部科学与技术提高三奖、河北煤炭工业科学与技术提高三奖、奇纳电力科学与技术奖和民族实用新型帕特头等奖。2010年10月联结公司,作为2010年11月的总技师;2010年11月到这点为止任公司董事兼总处置者、总技师。

高枫绅士经过用桩区分同伴如今称Beijing三才聚使充满管理中心二手的必须本公司420,000股共用,而且超越5%股的安心同伴,公司安心董事、监事、资深的管理权杖暗中缺席尝。,奇纳证监会和安心公司或进取心部门回绝处分。。

韩宇珀绅士,生于1962年10月,奇纳籍,无海内不断的居住权,大学人员本科学历,资深的机师。2003年至2006年在如今称Beijing首航大叫创造股份有限的事物公司任技术部执行牧师职务、副总处置者。2006年到这点为止在如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术共用股份有限的事物公司历任技术条部执行牧师职务、副总处置者。

韩宇珀绅士与本公司、公司用桩区分同伴和实践把持人、实践把持器暗中没公司或进取心联。;二手的用桩区分公司经过如今称Beijing三彩保利使充满M,000股共用;奇纳证监会及其公司或进取心部门未补助金处分;缺席公司条例、中小进取心使标准化运作手册。

白晓明绅士,39岁,奇纳籍,无海内不断的居住权,大学人员本科学历。1995年7月至2000年1月历任陕西省澄城县粮食局粉磨车间财务处置者、粮食局财务处副头脑;2000年2月至2004年5月任如今称Beijing天正华会计公司审计处置者;2004年6月至2008年12月历任太子奶分类审计处置者、如今称Beijing太子奶科学与技术新世界发展股份有限的事物公司财务处执行牧师职务。2009年2月联结公司,到这点为止任财务负责人(执政的2010年11月至2011年1月兼职董事会执行牧师职务)。

白晓明绅士与公司、公司用桩区分同伴和实践把持人、实践把持器暗中没公司或进取心联。;二手的用桩区分公司经过如今称Beijing三彩保利使充满M,000股共用;奇纳证监会及其公司或进取心部门未补助金处分;缺席公司条例、中小进取心使标准化运作手册。

黄卿义绅士,生于1979年9月,奇纳籍,无海内不断的居住权,大学人员本科学历。大叫推销的处置者从2001年8月至2006年7月。2006年7月联结公司,2010年11月的财务处置者;公司董事从2010年11月至2011年1月;2011年1月到这点为止任公司董事兼董事会执行牧师职务。

黄卿义绅士经过用桩区分同伴如今称Beijing三才聚使充满管理中心二手的必须本公司4,174,800股共用,而且超越5%股的安心同伴,公司安心董事、监事、资深的管理权杖协会:黄卿义绅士是实践把持人黄文嘉、黄文博的外甥,黄爱之弟。奇纳证监会和安心公司或进取心部门回绝处分。。

黄卿义绅士于2011年3月经过深圳誓言权买卖所有组织的的董事会执行牧师职务教养,拉皮条董事会执行牧师职务证明。

王键女人,30岁,硕士研究生学历,奇纳注册会计师。2005年至2012年10月归纳于立信会计公司,使从事资深的条处置者。2012年12月到这点为止任如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术共用股份有限的事物公司财务总监。积年的专业审计和财务咨询亲身经历,熟识民族的筑堤身体和法规。

王键女人与本公司、公司用桩区分同伴和实践把持人、实践把持器暗中没公司或进取心联。;不必须公司共用;奇纳证监会及其公司或进取心部门未补助金处分;缺席公司条例、中小进取心使标准化运作手册。

张宝元绅士,奇纳籍,无海内不断的居住权,大学人员本科学历。2008年1月至2011年1月任如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术共用股份有限的事物公司条例务部处置者。2011年1月到这点为止任如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术共用股份有限的事物公司誓言权事务代表。

张宝元绅士与本公司、公司用桩区分同伴和实践把持人、实践把持器暗中没公司或进取心联。;二手的用桩区分公司经过如今称Beijing三彩保利使充满M,000股共用;奇纳证监会及其公司或进取心部门未补助金处分;缺席公司条例、中小进取心使标准化运作手册。经过SH扣留的董事会执行牧师职务教养试场,拉皮条董事会执行牧师职务证明,作为誓言权事务代表的资历和资格。

霍晓燕女人,奇纳籍,无海内不断的居住权,大学人员本科学历。2009年5月至到这点为止如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术共用股份有限的事物公司财务处。

霍晓燕女人与本公司、公司用桩区分同伴和实践把持人、实践把持器暗中没公司或进取心联。;奇纳证监会及其公司或进取心部门未补助金处分;缺席公司条例、中小进取心使标准化运作手册。

誓言权加密:002665誓言权简化:首航能量守恒公报号:2013-073

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术共用股份有限的事物公司

苏比次要的届市政服务机构初停止或参与会议公报

公司全体分子和中西部及东部各州的县议会誓言权依据。、精确性与使一体化性,无假记载、给错误的劝告性的州或伟大人物忽略。

钞票是经过手开票提议的。,3票腰槽经过,0票支持,0弃权。

经中西部及东部各州的县议会适宜,推选刘强绅士为次要的中西部及东部各州的县议会主席,任期从2013年11月8日开端。,任期三年。

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术共用股份有限的事物公司中西部及东部各州的县议会

2013年11月8日

誓言权加密:002665誓言权简化:首航能量守恒公报号:2013-074

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术共用股份有限的事物公司

用桩区分同伴股权质押回购买卖公报

公司和董事会的迷住分子都誓言权了我的现实性。、精确性与使一体化性,无假记载、给错误的劝告性的州或伟大人物忽略。

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术共用股份有限的事物公司(以下简化”公司”)于最近接到用桩区分同伴如今称Beijing首航大叫创造股份有限的事物公司(以下简化”首航大叫”)和实践把持人黄青乐绅士的告诉,得悉:

1、初乘坐飞机大叫将必须公司35的可买卖首都权益。,007,000股(占本公司共用总额的13%)质押给齐鲁誓言权股份有限的事物公司,对股权质押回购的处置。该质押的初始买卖日期为2013年10月30日。,质押限期为547天。,这些钢笔是在2013年10月30日停止的。。

质押限期自2013年10月30日起至质押单方向奇纳誓言权自动记录器结算有限的事物责任公司深圳分行用手操作破除质押常规为止。

2、初乘坐飞机大叫将必须公司21的可买卖首都权益。,000,000股(占本公司共用总额的)质押给中信广场誓言权共用股份有限的事物公司,对股权质押回购的处置。该质押的初始买卖日期为2013年10月31日。,回购买卖日:2015年4月30日(以实践买卖将来18个月对应日为准),这些钢笔是在2013年10月31日停止的。。

质押限期自2013年10月31日起至质押单方向奇纳誓言权自动记录器结算有限的事物责任公司深圳分行用手操作破除质押常规为止。

3、初乘坐飞机大叫将必须公司6的可买卖首都权益。,858,600股(占本公司共用总额的)质押给中信广场建投誓言权共用股份有限的事物公司,对股权质押回购的处置。该质押的初始买卖日期为2013年11月1日。,回购买卖日:2015年11月1日,这些钢笔是在2013年11月1日停止的。。

质押限期自2013年11月1日起至质押单方向奇纳誓言权自动记录器结算有限的事物责任公司深圳分行用手操作破除质押常规为止。

4、实践把持人黄青乐绅士将其必须本公司有限的事物售养护传递股共用12,000,000股(占本公司共用总额的)质押给湘财誓言权有限的事物责任公司,对股权质押回购的处置。该质押的初始买卖日期为2013年11月1日。,回购买卖日:2015年11月1日,这些钢笔是在2013年11月1日停止的。。

质押限期自2013年11月1日起至质押单方向奇纳誓言权自动记录器结算有限的事物责任公司深圳分行用手操作破除质押常规为止。

自公报之日起,初可航区木风筒带了公司总首都的75。,810,000股,公司总首都。自公报之日起,处女的木风筒累计誓言了62的共用。,865,600股,公司总首都。

自公报之日起,实践把持人黄青乐绅士共必须本公司共用14,280,000股,公司总首都。自公报之日起,实践把持人黄青乐绅士累计质押其必须的本公司共用为12,000,000股,公司总首都。

如今称Beijing首航艾琦伟能量守恒技术共用股份有限的事物公司

2013年11月8日

BaiduNews  敢网

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