千红制药:独立董事2017年度述职报告(龙虎斗游戏)_交易所公告_市场

  常州千红生化制药业股份有限公司

  孤独董事 2017 年度述职新闻快报

  股权证券持有者和股权证券持有者代表:

  讲常州千红生化制药业股份有限公司

  的孤独董事, 战场公司条例、《证券法》、《股权证券上市的公司经营标点》、就优美的体型股权证券上市的公司孤独董事惯例的正好视图、法度、法规和公司条例、孤独董事任务惯例及及其他关心正规军和需要,尽职尽责,精明的、公司行使的一直的刻苦的行使,使充分运动孤独性董事的孤独功能,保卫公司的总效果有助于和法定利息。现将 2017 在这某年级的学生里,我实行了作为孤独董事的债务。:

  一、2017 年内列席董事会、股权证券持有者大会的命运

  2017 年度,公司普通的七董事会。,我可能出七席。,确实

  七席;公司聚集股权证券持有者大会和两倍特别的的SHA,我都厕足其间了相遇。,并在股权证券持有者年年的大会上宣布宣布参加竞选。

  我主动实行孤独董事的任务。在董事会相遇优于,我负责看见和谈论支票。,以精明的的姿态行使特许权,保卫公司的总效果有助于和未成年人的有助于。

  年度董事会、股权证券持有者会的邀集适合法定基频的。,首要事情方针决策及及其他重大成绩已由,合法无效。

  我不注意对法案及及其他关心事项出现抗辩。。

  二、特别市政服务机构的执行命运

  我厕足其间了第三届相遇。、董事会第四音级届董事会主席;第三届、

  董事会第四音级届董事会薪酬及中止命运,迫切的秉承公司的互相牵连惯例执行任务

  责。2017 今年共聚集审计市政服务机构三倍的相遇。,复习公司的按期新闻快报、内

  审讯部任务新闻快报和在地图上标出,所非常请求都开票经过了。;工钱和中止市政服务机构两倍,尊敬 2016 年度公司总监、监、特等经营公职人员的薪酬在地图上标出 2017 年度股权车道在地图上标出草案的关心质地,所非常请求都开票经过了。。

  三、现场反省命运

  2017 我在这某年级的学生供职。,尽量好好去做本人的专业优势,亲密关怀大众

  分工运作,并应用董事会、股权证券持有者大会与及其他余暇时期的商机,与及其他孤独董事一齐在公司任务,孤独董事任务惯例正规军的任务时期。经过现场任务片面知情公司的制造命运、经纪、经营、在室内使用的把持等。,特别是资产、在审计中听取互相牵连公职人员的的新闻快报,主动与及其他董事、监事、经营沟通交流,即时大师公司事情静态,对运营和开展出现建设的视图和建议。

  四、年度按期新闻快报任务在年度按期新闻快报和COM中。,讲秉承孤独任务年度新闻快报的任务惯例做事的。、《董事会审计市政服务机构年报任务惯例》等的需要,在年度新闻快报编制指引航线中,与公司高管公职人员的、内审公职人员的、内部审计机构的沟通、沟通和交流的方法多样,对制造、经纪和财务状况有主动的看法,珍视审计任务的布置图和详细前进速度,与及其他两位孤独董事同事,催促记述事务所即时使求助于审计新闻快报。,确保按期新闻快报述说的即时性和块。

  五、宣布孤独视图命运参照奇纳河证监会《就在股权证券上市的公司优美的体型孤独董事惯例的正好视图》、深圳ST中血小板股权证券上市的公司董事标点、法规的关心正规军和任务惯例,股权证券上市的公司的孤独董事,按照正义的的精华、合理、发现的姿态,反省公司命运,不违背法度,判决的审批顺序和判决。孤独视图一年一度印成的图画如次:

  (1)孤独视图成绩概述

  1、2017年2月10日,与第三届董事会第十二届相遇关心的事项

  宣布以下孤独视图,特意用于:(1)就履行股权车道在地图上标出的孤独视图;(2)使用弃置不顾自有资产换得金库的孤独视图。

  2、2017年4月21日,第三届董事会第十三倍的相遇及关心事项

  出现后面的孤独视图,特意用于:(1)界分股权证券持有者和及其他互相牵连公职人员的受雇公司资产、外部保证书现场的特别指示性的和孤独视图;(2)就大众

  在室内使用的把持评价新闻快报孤独视图2016;(3)公司在室内使用的把持正规军

  实现预期的结果了自检表的孤独视图。;(4)公司董事、监事、特等经营公职人员的

  2016年度孤独工钱建议;(5)2016关心公司关系市的孤独视图;

  (6)对资产经商换得安全处所的孤独视图;(7)约2016

  就年度募集资产应用和应用的孤独视图;(8)公司及其界分分店

  20年度敷用存款授信位置的孤独视图;(9)就工作公司

  审计署在2017出版的孤独视图;(10)公司利润分配的孤独具重要性

  见;(12)就行政经理和特等公职人员任用的孤独视图。

  3、2017年8月18日,就第十四次相遇关心事项宣布孤独视图,特意用于:(1)为界分股权证券持有者及及其他互相牵连公司受雇公司资产;、外部保证书现场的特别指示性的和孤独视图;(2)就2017上半年

  资金基金贮存与应用的孤独视图;(3)据以取名董事会第四音级届相遇

  孤独董事报考者孤独视图与孤独董事;(4)详述公司的副总统

  孤独视图;(5)孤独董事有利的孤独视图;(6)

  就公司限制性股权证券关心事项的孤独视图;(7)企图保证书学分保证书的孤独视图。

  4、2017年9月22日,指定姜文为Fourt最早相遇尊敬

  敲钟的妻是董事会的secretary 秘书。,指定范鸨母路肩审计船驶往,Yao Yi假造代表证券公司宣布了孤独视图。。

  5、2017年10月20日,就记述保险单变换事项的孤独视图。

  6、2017年10月26日,对第四音级届董事会第三倍的相遇尊敬的就向车道物体赋予限制性股权证券的事项宣布了孤独视图。

  7、2017年12月11日,对第四音级届董事会第四音级次相遇尊敬的就继续应用前番弃置不顾募集资产短暂地副刊流动资产的事项宣布了孤独视图。

  (二) 孤独视图的意见

  在是你这么说的嘛!成绩上,我不注意出现诸如此类抗辩或拒绝意见。,出版赞同或不违背法度的孤独视图。。

  六、护卫队大众法定利息的任务

  (1)作为公司的孤独董事,我迫切的实行孤独董事的债务。新闻快报期内,讲秉承孤独董事的任务条例做事的。,主动参与公司的特别任务,举行了几次现场考察。,与互相牵连公职人员的沟通,与特等经营公职人员的及及其他互相牵连公职人员的保持新润色。,对公司制造经纪的深入看法、在室内使用的把持惯例的使完善与履行、董事会判决的执行命运、财务经营、资产往还命运和事情开展等互相牵连事项,关怀公司的日常事情运动和内部环境,并对董事会相遇作出评论。,行使大行政区,它对科学方针决策和发现方针决策起到了主动的功能。,无效保卫公司总效果有助于和尽量的有助于。

  (二)表达述说的监视。继续关怀公司经纪经营的串联任务,公司假设适合公司的法度正规军、证监会和深圳证券市所的表达述说接管,确保公司对表达述说的忠诚、精确、即时、未受损伤的、合理;

  (三)继续举起自主地黾勉赶上,举起实行债务的才能。我经过主动的谈论

  关法度法规、深圳证券市所出版的规章和惯常表达,深化互相牵连法度法规,特别是旗全集、默认和默认互相牵连法度法规以护卫队,为了举起他们实行债务的才能,为公司的科学方针决策企图好转的的视图和建议,无效举起公司和出资者、特别是护卫队法定利息的。

  七、及其他任务授权

  (一)不注意建议发现董事会的建议。;

  (二)不存在建议从事或解雇记述事务所的命运;

  (三)不注意出现用电话通知内部审计机构和建议的建议。。

  2018 我会继续忠于这某年级的学生、黾勉实行孤独董事的债务,尽心竭力地做孤独性

  董事的角色,厕足其间董事会相遇并秉承互相牵连正规军实行债务,与及其他具有专门知识的孤独董事同事,为公司开展企图更具建设的的建议。。

  举起董事会、中西部及东部各州的县议会、经营与经营的沟通,公司的制造经纪命运、知情经营和在室内使用的把持的各种各样的方向,特别是在资产方向、审计环节,为了公司的分镜头电影剧本、颠簸敏捷开展,护卫队公司和总效果股权证券持有者的有助于,尽心竭力地做更主动的功能。

  八、润色方法

  信箱:1392400743@

  孤独董事:龙虎斗游戏

  2018 年 4 月 20 日
责任编辑:cnfol001

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